Em reunião da Comissão de Fiscalização e Controle (CFFC), na manhã desta quarta-feira, dia 08 de abril, o deputado federal Toninho Wandscheer (PT-PR), apresentou requerimento solicitando a realização de audiências públicas para debater sobre o caso de contas secretas de pessoas e empresas brasileiras no Banco HSBC da Suíça – SwissLeaks. Toninho teve seu requerimento aprovado pela Comissão.
“Não há crime em abrir e manter uma conta no exterior. Contudo, é exigido que os dados sejam informados à Receita Federal no Imposto de Renda. Os correntistas devem comprovar a origem lícita dos recursos. Quando esses requisitos não são observados é necessário investigar a possível ocorrência de crimes de natureza financeira”, disse Wandscheer, que também é o relator da Subcomissão Especial, criada para tratar do caso HSBC.
O deputado recomenda que sejam convidados para novos esclarecimentos sobre o HSBC, o jornalista Fernando Rodrigues, representantes do Conselho de Administração de Atividades Financeiras (COAF), do Ministério da Fazenda, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, do Departamento de Polícia Federal, do Ministério Público Federal, da Secretaria Nacional de Justiça, do Ministério da Justiça, do Banco Central do Brasil e do Banco HSBC.
SwissLeaks
O SwissLeaks (vazamentos suíços) é o nome atribuído pela mídia ao vazamento de dados bancários de clientes de uma agência “private bank” do HSBC, localizada na cidade de Genebra, na Suíça. A revelação foi realizada originalmente por um funcionário do Banco HSBC suíço.