Os deputados Vanderlei Macris (PSDB-SP) e Toninho Wandscheer (PT-PR), presidente e relator da Subcomissão para Recuperação de Ativos do HSBC, estiveram na última terça-feira, dia 02 de junho, na sede do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), em Brasília. Os parlamentares foram conhecer melhor a atuação do Conselho. Na reunião, levantaram dados que o COAF possui um sistema de inteligência eficiente e integrado, recebendo cerca de 5 mil comunicações por dia de transações bancárias.

Antonio Gustavo Rodrigues, presidente do Coaf, demonstrou todas as etapas de prevenção e combate às irregularidades no sistema financeiro. Segundo ele, nos últimos anos grandes deficiências foram superadas e, atualmente, o sistema do órgão facilita e agiliza a análise de comunicações enviadas pelas instituições bancárias.

Depois de recebidas, as comunicações são examinadas pelos analistas e coordenadores do órgão, que podem trocar informações com autoridades competentes por meio do Sistema Eletrônico de Intercâmbio (SEI), no Siscoaf. Se constatada alguma irregularidade, o conselho encaminha o processo para a Polícia Federal, para o Ministério Público Federal ou dos estados, que é a quem cabe à investigação.

O diretor de Análise e Fiscalização do Coaf, Antonio Carlos Ferreira, também informou que o conselho recebe cerca de cinco mil comunicações referentes a transações bancárias por dia. Só em 2014, o órgão produziu 3.178 relatórios das comunicações recebidas. Em 2015, já foram elaboradas 1.502 até o dia 31 de maio. “Faremos quatro mil até o final do ano”, disse Ferreira.

“O Coaf possui um sistema de inteligência eficiente e integrado para agilidade na verificação das comunicações. Nossa preocupação na Subcomissão é como podemos aprimorar este sistema e a segurança financeira ao final dos trabalhos, que é o propósito do grupo”, disse Macris.

 

 

 

 

com informações Assessoria de Imprensa Dep. Macris